Mega estafa cripto: 21 detenidos en operativo bonaerense con 90 allanamientos

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires coordinó un operativo federal que culminó con 21 detenidos y 90 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, en el marco de una investigación por estafas con criptomonedas, aplicaciones falsas y lavado de activos. El procedimiento, denominado Operativo Fake Coins, fue ejecutado por fuerzas de seguridad federales y provinciales, y contó con la participación de fiscales de diez departamentos judiciales bonaerenses.

Según informó el Ministerio Público bonaerense, el perjuicio económico estimado asciende a casi 3.000 millones de pesos. La investigación se originó a partir de más de un centenar de denuncias que permitieron detectar un patrón común en la captación de víctimas. El operativo fue coordinado por el Equipo de Asistencia y Coordinación en Materia de Criptoactivos, liderado por Rafael García Borda y Sabrina Lamperti, bajo la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo de Francisco Pont Verges.

En la zona sur del Conurbano, las investigaciones estuvieron a cargo de las fiscalías de Lomas de Zamora y Quilmes. En Lomas de Zamora se realizaron 25 allanamientos que derivaron en 5 detenciones, y se secuestraron celulares, computadoras y anotaciones manuscritas. En Quilmes, las pesquisas fueron encabezadas por el fiscal general adjunto Daniel Ernesto Ichazo, junto al ayudante fiscal Leandro Montejo y la secretaria Gisela Gorosito. Además, la División Investigaciones Cibercrimen AMBA SUR III de Florencio Varela aportó personal especializado.

Los allanamientos incluyeron la participación de la Policía Federal Argentina, a través de su Dirección General de Cibercrimen, y contaron con apoyo de la Policía de Mendoza y juzgados de rogatorias de CABA, Misiones, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Durante los operativos se secuestraron 60 millones de pesos en efectivo y se congelaron fondos en criptoactivos por más de 8 millones de USDT, el token digital atado al dólar estadounidense. También se decomisaron CPU, tablets, computadoras y 80 teléfonos celulares de última generación. Desde la Procuración destacaron que el volumen de billeteras virtuales congeladas representa la mayor incautación de la historia reciente de la provincia, superando los 2 millones de dólares secuestrados en 2024 durante la operación contra la plataforma RainbowEx.

Los investigadores identificaron tres modalidades de estafa. La primera consistía en estafas de inversión con asesores falsos que prometían ganancias rápidas y seguras mediante anuncios en redes sociales y una aplicación apócrifa subida a Google Play Store. La segunda modalidad incluía hackeos de WhatsApp y triangulación internacional: una red robaba cuentas de WhatsApp para ofrecer venta de dólares a los contactos de las víctimas, y el dinero se transfería a cuentas en Mendoza y González Catán (La Matanza), donde se compraban USDT en operaciones P2P en Binance y luego se enviaban a Venezuela mediante Binance Pay. En estos casos se secuestraron más de 4.000 USDT y se descubrió el uso de un solo código IMEI para activar más de 100 líneas telefónicas. La tercera modalidad involucraba plataformas de origen chino e infostealers: una célula criminal integrada por ciudadanos de origen oriental desarrollaba aplicaciones falsas y plataformas de piratería que ocultaban virus diseñados para robar claves e información bancaria. A esta banda se le bloquearon 8 millones de dólares en criptoactivos.

Los 21 detenidos quedaron a disposición de las fiscalías intervinientes, imputados por estafas reiteradas, asociación ilícita, lavado de activos e infracciones a la ley de propiedad intelectual.